Investigação aponta movimentações financeiras questionáveis, mas defesa assegura origem legal.
A defesa de Julio Casares, presidente do São Paulo, afirma que as movimentações financeiras sob investigação são legais e possuem origem lícita.
O clima no São Paulo Futebol Clube se intensifica com a investigação sobre seu presidente, Julio Casares, que está sendo acompanhado pela Polícia Civil devido a movimentações financeiras que levantaram suspeitas. A defesa de Casares garante que todas as transações são lícitas e que a origem dos valores será comprovada.
Contexto da Investigação
Os questionamentos surgiram a partir de dois pontos principais:
- Movimentações financeiras: Casares recebeu R$ 1,5 milhão em depósitos, além de 35 saques que totalizam R$ 11 milhões nas contas do clube.
- Relatórios do Coaf: A investigação se baseia em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras que indicam movimentações consideradas “fora do padrão”.
Os advogados de Casares, Daniel Bialski e Bruno Borraginne, afirmam que as movimentações têm lastro compatível com a evolução financeira do presidente, que ocupou posições de alta remuneração antes de assumir a presidência do clube.
Detalhes das Movimentações
As movimentações em questão incluem:
Depósitos fracionados em valores que somam R$ 1,5 milhão, com até 12 operações no mesmo dia.
Saques que totalizam R$ 11 milhões, notificados ao Coaf, que identificou uma técnica chamada “smurfing”, utilizada para evitar a detecção de movimentações suspeitas.
Casares justificou os depósitos ao banco como bonificações relacionadas a campeonatos.
Implicações Pessoais
Além das movimentações financeiras, a investigação revelou que as contas de Casares eram utilizadas para custear despesas pessoais de sua ex-mulher, Mara Casares, que foi diretora no clube. Isso levanta questões sobre a separação entre finanças pessoais e do clube, algo que requer maior transparência.
A defesa promete apresentar evidências que corroboram a legalidade das movimentações, o que poderá esclarecer a situação e mitigar as preocupações sobre a integridade financeira do clube.
Reportagem em atualização.
Fonte: esporte.ig.com.br
