A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está analisando relatórios de inteligência financeira elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre a atuação de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.
Esses relatórios, conhecidos como RIFs, são confidenciais e investigam movimentações bancárias consideradas fora do padrão ou suspeitas, visando a detectar possíveis irregularidades financeiras. A CPMI do INSS já havia direcionado investigações ao Banco Master e aprovado a quebra de sigilo de Vorcaro.
A prisão preventiva de Vorcaro foi interpretada pelos parlamentares da CPMI do INSS e da CPI do Crime Organizado como um avanço no esforço de responsabilização de envolvidos em irregularidades. As investigações indicam práticas típicas de organizações criminosas, segundo o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do Crime Organizado.
O senador também mencionou decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Maridt Participações. A empresa possui ligação com o ministro Dias Toffoli, do STF, e seus irmãos, apontados em investigações como possíveis conexões com Vorcaro.
