A movimentação de um fundo de investimento relacionado à família do ministro Dias Toffoli chamou atenção devido à transferência de R$ 33,9 milhões em cotas para uma offshore localizada nas Ilhas Virgens Britânicas. O fundo de propriedade dos irmãos de Toffoli foi encerrado após repassar todos os seus ativos à empresa estrangeira.
O encerramento ocorreu em duas fases, com a entrega de ativos para a offshore Egide I Holding, que teve seu valor unitário das cotas subir quase 45.000% em um curto período. A operação apresenta semelhanças com esquemas investigados pela Polícia Federal, que envolvem a supervalorização de ativos em curto período para dificultar a identificação dos beneficiários finais.
As Ilhas Virgens Britânicas, consideradas um paraíso fiscal, tornam o acesso a informações sobre os proprietários das empresas ainda mais restrito. A Comissão de Valores Mobiliários não detalha quando a Egide I Holding passou a integrar a carteira da Arleen, mas a primeira transação com identificação foi a compra de ações da offshore por R$ 11,5 milhões.
A administração do Arleen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia era feita pela Reag Investimentos, empresa que passou a ser investigada pela Polícia Federal sob suspeita de integrar um esquema financeiro ilícito em conjunto com o Banco Master. O Arleen foi estabelecido em junho de 2021 e iniciou suas operações ao comprar 65,85 mil ações da Tayayá Administração de Imóveis.
