Uma investigação explosiva do Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) revela que o ex-senador cassado Luiz Estevão, hoje com 76 anos, é o mentor de um gigantesco esquema de fraudes, lavagem de dinheiro e estelionato.
O tripé do esquema é composto por imóveis, tributos e ocultação de patrimônio. O grupo comandado por Estevão movimentou mais de R$ 2,5 bilhões entre 2011 e 2021. Somente entre 2013 e 2019, R$ 1,5 bilhão circulou entre contas do grupo.
A investigação também aponta que o futebol entra no centro do escândalo. Personagens ligados a cinco times brasilienses são apontados como testas de ferro de Luiz Estevão. Eles usavam clubes como fachada para justificar transações financeiras e ocultar a origem dos recursos.
O MPDF detalha três frentes principais do suposto esquema criminoso: fraude imobiliária, desvio de tributos e blindagem financeira. O grupo cobrava de inquilinos valores de IPTU e TLP, mas desviava os pagamentos para empresas de fachada. A dívida acumulada passa dos R$ 330 milhões.
