Movimentações financeiras do banqueiro Daniel Vorcaro chamaram atenção após ele comprar cotas de um fundo por R$ 2,5 milhões e revendê-las no dia seguinte por R$ 294,5 milhões. A valorização foi de 11.472% e ocorreu entre os dias 27 e 28 de dezembro de 2023, conforme detalhado em sua declaração de Imposto de Renda de 2024 enviada à CPI do Crime Organizado.
Vorcaro adquiriu cotas do Hans 2 Fundo de Investimento Part. Multiestratégia e as vendeu ao Itabuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Outra operação semelhante ocorreu em maio de 2023, quando ele investiu R$ 10 milhões no mesmo fundo e, uma semana depois, vendeu por R$ 160 milhões a outro fundo ligado ao Banco Master.
Investigações da Polícia Federal indicam que Vorcaro utilizou fundos de investimento para transferir recursos do Banco Master a si mesmo, familiares e aliados, inflacionando valores sem respaldo em ativos concretos. O lucro nas duas operações de 2023 chegou a R$ 441,9 milhões, parte dos R$ 631,6 milhões em ganhos de capital declarados em 2024.
Os dados do Imposto de Renda de Vorcaro revelam um crescimento significativo de seu patrimônio, que saltou de R$ 2,9 milhões em 2015 para mais de R$ 2,6 bilhões em 2024. Os rendimentos anuais também aumentaram drasticamente, de R$ 82,8 milhões em 2016 para R$ 570 milhões em 2024. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) mantém a prisão preventiva de Vorcaro, com o julgamento em andamento até a próxima sexta-feira, 20.
