A Polícia Federal (PF) iniciou a nona fase da Operação Compliance Zero na quinta-feira, 18, tendo como um dos principais alvos o senador Jaques Wagner (PT-BA). A investigação se concentra em suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro, além de possíveis esquemas criminosos associados a Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e proprietário do Banco Master.
Os indícios que levaram à ação foram obtidos através da análise de mensagens contidas no celular de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Vorcaro e também investigado. A PF está averiguando se Wagner atuou em defesa dos interesses do Banco Master no Congresso Nacional, com foco em projetos relacionados ao crédito consignado e na chamada "Emenda Master". Há suspeitas de que o senador tenha obtido vantagens indevidas em decorrência dessa atuação.
As investigações apontam que Wagner teria recebido R$ 3,5 milhões, além do uso de apartamentos, aviões particulares e ingressos para shows. A PF investiga ainda se uma empresa ligada a parentes do senador teria ocultado a origem desse dinheiro.
Em março, foi revelado que a empresa de Bonnie de Bonilha, nora de Wagner, estava recebendo valores do Banco Master. Bonnie é casada com Eduardo Sodré, que ocupa o cargo de secretário de Meio Ambiente da Bahia e é enteado de Wagner. A BK Financeira, da qual Bonnie é sócia, firmou contrato com o Banco Master e se dedicava à prospecção de operações de crédito consignado.
Moisés Dantas, advogado e sócio de Bonnie, defende que os serviços prestados foram de prospecção e que todos os pagamentos foram devidamente formalizados com notas fiscais. Já Wagner negou qualquer participação em negociações em favor da empresa mencionada, afirmando que cabe a ela esclarecer suas atividades.
A investigação da PF também abrange a privatização da rede de supermercados Cesta do Povo, ocorrida entre 2017 e 2018, período em que Wagner estava à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia. Augusto Ferreira Lima venceu a licitação que envolvia o programa Cartão Cesta, posteriormente incorporado ao Banco Master.
